德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

2022-03-21 08:23

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2022—024

德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议定于2022年4月8日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一，召开会议的基本情况

股东大会届次:2021年年度股东大会

会议召集人:公司董事会，公司于2022年3月18日召开的第四届董事会第十二次会议同意召开此次股东大会。

会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律，法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议召开的日期，时间:

1，现场会议时间:2022年4月8日下午15:00

2，网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月8日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月8日上午09:15至2022年4月8日

下午15:00期间的任意时间。

会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

会议的股权登记日:2022年4月1日

会议出席对象:

1，截至2022年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，

2，本公司董事，监事及高级管理人员，

3，本公司聘请的见证律师，

4，根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议召开地点:福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

涉及公司股票融资融券，转融通业务等相关投资者按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二，会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:指一次性对全部议案进行表决	√

1.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》	√
9.00	《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》	√
9.01	发行股票的种类和面值	√
9.02	发行方式和发行时间	√
9.03	发行对象及认购方式	√
9.04	定价基准日，发行价格及定价原则	√
9.05	发行数量	√

9.06	限售期	√
9.07	上市地点	√
9.08	募集资金金额及用途	√
9.09	滚存未分配利润安排	√
9.10	本次发行决议有效期	√
10.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》	√
11.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
12.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√
13.00	《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
15.00	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	√
16.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√

披露情况

以上提案已经公司第四届董事会第十二次会议，第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2022年3月19日登载于巨潮资讯

网的公司相关公告。

根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

1，特别决议议案:提案8—提案15，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，

2，逐项表决议案:提案9，

3，本次股东大会议案不涉及累积投票的情形。

三，会议登记等事项

登记时间:2022年4月6日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

登记地点:福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司董事会办公室

登记手续

1，法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件，股票账户卡，法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续，授权委托代理人出席的，持营业执照复印件，股票账户卡，法定代表人授权委托书，法定代表人资格证明，法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2，个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票账户卡办理登记，授权委托代理人持本人有效身份证件，授权委托书和委托人的身份证复印件，股票账户卡复印件办理登记。

采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至:福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室，邮编:

350001，信函请注明2021年年度股东大会字样。

采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传真号码:0591—87828800。

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资

料，于会前半小时到会场办理登记手续。

四，参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五，其他事项

会议联系方式

联系人:吴艳菱

传真号码:0591—87828800

会期半天，与会股东食宿和交通费用自理，

出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六，备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

附件一:参会股东登记表

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会2022年3月18日

附件一:

德艺文化创意集团股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表

附注:

1，请用正楷字填上全名及地址。

2，如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言

3，上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码:350640

2，投票简称:德艺投票

3，填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

4，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月8日的交易时间，即上午9:15—9:

25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日上午09:

15，结束时间为2022年4月8日下午15:00。

2，股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

3，股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

附件三:

授权委托书兹全权委托___________________ 先生代表我单位，出席德艺文化创意集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:指一次性对全部进行表决
1.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
4.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00	《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》
7.00	《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
9.00	《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
9.01	发行股票的种类和面值
9.02	发行方式和发行时间
9.03	发行对象及认购方式
9.04	定价基准日，发行价格及定价原则
9.05	发行数量
9.06	限售期
9.07	上市地点
9.08	募集资金金额及用途

9.09	滚存未分配利润安排
9.10	本次发行决议有效期
10.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
11.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
12.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
13.00	《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
15.00	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
16.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

1，对于委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人代表本人进行表决。

2，委托期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人签字:

委托人身份证号/统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附注:

1，各选项中，在同意，反对或弃权栏中用√选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2，《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

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