2022年5月23日批准或认可

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

江苏海辰物流股份有限公司于2022年5月23日召开第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股份的相关议案《2022年向特定对象发行股票预案》及相关文件于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露请投资者予以关注

本预案所述事项不代表审批机关对2022年向特定对象发行股份相关事宜的实质性判断，确认，批准或认可本预案中提及的2022年向特定对象发行股份的相关事项需经公司股东大会审议通过，深圳证券交易所审议通过，中国证监会核准登记后方可实施建议投资者注意投资风险

特此公告。

江苏海晨物流有限公司。

董事会

2022年5月23日